Федеральная власть США обвинила владельцев электронной платежной
системы Liberty Reserve в мошеннической схеме по отмыванию в интернете 6
млрд долл. Об этом сообщило министерство финансов США.
«Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинение
Liberty Reserve и семи ее руководителям относительно их возможного
участия в реализации схемы по отмыванию 6 млрд долл. и деятельности по
переводу денег без разрешений», - говорится в сообщении.
Платежная система давала возможность осуществлять анонимные транзакции.
Ее пользователи указывали только адрес электронной почты и могли
открывать неограниченное количество счетов. «Liberty Reserve
широко используют преступники во всем мире для хранения, передачи и
отмывания доходов, полученных от незаконной деятельности. Виртуальная
валюта Liberty Reserve стала лучшим средством оплаты на сайтах,
предназначенных для облегчения незаконной деятельности в интернете, в
том числе мошенничеств с персональными данными, краж кредитных карт,
онлайн-афер и распространения вредных компьютерных программ», - отмечают
в Минфине США. Американские прокуроры заявили, что, по их мнению,
дело Liberty Reserve является самым крупным в истории отмывания средств
в интернете. За семь лет через эту платежную систему осуществлено не
менее 55 млн транзакций, ее услугами пользовались миллионы лиц во всем
мире. К расследованию деятельности Liberty Reserve приобщены работники
правоохранительных органов из 17 стран. Американская власть
закрыла сайт Liberty Reserve, заморожено 45 банковских счетов, которые
использовала компания. Ее основатель Артур Будовски арестован в 24 мая
2013 года в Испании. Задержаны также еще четыре из семи обвиненных. Еще
двое пока остаются на свободе в Коста-Рике, которая является местом
регистрации Liberty Reserve. Как сообщается, максимальное наказание за отмывание средств в США - 20 лет заключения.
| 
