Минфин приказом от 04.12.2012 г. №1272 утвердил порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Документ разработан с целью реализации ст. 17 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Так, согласно порядку, перечень лиц (изменений к нему) доводится Госфинмониторингом к сведению субъектов первичного финансового мониторинга путем его размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.

Кроме этого, утверждена инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С момента вступления в силу приказа №1272 утратит силу предыдущий приказ Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. №149 «Об утверждении порядка сообщения субъектам первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».